World-CheckGeen beschrijving voor World-Check www.world-check.com
World OnlineGeen beschrijving voor World Online www.nrc.nl/w2/lab/wol/
World ComplianceGeen beschrijving voor World Compliance www.worldcompliance.com/index.htm#
Wolfsberg GroupGeen beschrijving voor Wolfsberg Group www.wolfsberg-principles.com/index.html
Witwassen (Wikipedia)Geen beschrijving voor Witwassen (Wikipedia) nl.wikipedia.org/wiki/witwassen
WitwasrichtlijnenGeen beschrijving voor Witwasrichtlijnen www.minfin.nl/nl/onderwerpen,financiele_markten/integriteit/internationale_regels_en_organisaties
WIDGeen beschrijving voor WID www.dnb.nl/dnb/home/toezicht/toezicht_op_kredietinstellingen/integriteit/wet_identificatie_dienstverlening/nl/12-82017-64.html
WIDGeen beschrijving voor WID wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=wet%20identificatie%20bij%20dienstverlening
Wet Toezicht EffectenverkeerGeen beschrijving voor Wet toezicht effectenverkeer www.afm.nl/marktpartijen/upl_documents/wte_per_010107_291206_pdf.pdf
Wet Toezicht Beleggingsinst.Geen beschrijving voor Wet toezicht beleggingsinst. www.afm.nl/marktpartijen/upl_documents/wet_toezicht_beleggingsinstellingen_01092005.pdf
Wet Op Het Financieel ToezichtGeen beschrijving voor Wet op het financieel toezicht www.afm.nl/marktpartijen/default.ashx
Wet MOTGeen beschrijving voor Wet MOT wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=wijzigingswet%20wet%20melding%20ongebruikelijke%20transacties,%20enz.%20(verplichtstellen%20van%20identificatieplicht%20en%20meldingsplicht%20van%20ongebruikelijke%20transacties%20door%20handelaren%20i
Wet MOTGeen beschrijving voor Wet MOT www.dnb.nl/dnb/home/toezicht/toezicht_op_kredietinstellingen/integriteit/wet_melding_ongebruikelijke_transacties/nl/12-82018-64.html
Wet Financiële DienstverleningGeen beschrijving voor Wet financiële dienstverlening www.afm.nl/marktpartijen/upl_documents/wfd_010706_010806.pdf
Vrije Universiteit AmsterdamGeen beschrijving voor Vrije Universiteit Amsterdam www.feweb.vu.nl/link.asp
Veelgestelde Vragen WIDGeen beschrijving voor Veelgestelde vragen WID www.minfin.nl/nl/onderwerpen,financiele_markten/integriteit/wet_identificatie_bij_dienstverlening/veelgestelde-vragen.html
VCOGeen beschrijving voor VCO www.vco.nl
Toegepaste RechtwetenschapGeen beschrijving voor Toegepaste Rechtwetenschap www.academietrw.nl/
Tijdschrift Voor ComplianceGeen beschrijving voor Tijdschrift voor Compliance www.uitgeverijdenhollander.nl/content.php
Terrorisme (Wikipedia)Geen beschrijving voor Terrorisme (Wikipedia) nl.wikipedia.org/wiki/terrorisme
Societe Generale (Frankrijk)Geen beschrijving voor Societe Generale (Frankrijk) www.socgen.com/sg/socgen/pid/174/context/sc/lang/en/object/rubriquesc/id/984/rubid/984/nodoctype/0.htm
Securities And Exchange Comm.Geen beschrijving voor Securities and Exchange Comm. www.sec.gov/
Sarbanes & OxleyGeen beschrijving voor Sarbanes & Oxley www.sec.gov/about/laws/soa2002.pdf
ProtivitiGeen beschrijving voor Protiviti www.protiviti.nl/
Pricewaterhouse CoopersGeen beschrijving voor Pricewaterhouse Coopers www.pwc.com/extweb/service.nsf/docid/8e71512530f8b2ed8025711800371b4c
| 
